CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CORCHO DEL PAIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, en única convocatoria, el día 20 de junio de 2011, a las diez horas, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria anual. Examen y, en su caso, aprobación del Informe de gestión.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, si procede, de Auditor de Cuentas.

Segundo.- Nombramiento, si procede, de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Análisis de la situación económica y financiera de la sociedad durante 2011, adoptando las medidas económicas, jurídicas y mercantiles que fueran preceptivas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores.

Logroño, 27 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo, don Francisco Jiménez Vegas.