CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS WAIRBUT, S.A.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad se convoca Junta General Extraordinaria de Wairbut, S.A., a celebrar el próximo día 13 de marzo de 2013, a las 16 h., en primera convocatoria y, el próximo 14 de marzo de 2013, a las 16 horas, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social de la entidad sito en calle Valentín Beato, n.º 22, 28037 Madrid, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Suscripción de participaciones sociales en ampliación de capital de Carriots, S.L., mediante aportación no dineraria de programa informático.

Segundo.- Modificación de artículo 12 de los Estatutos sociales sobre convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas mediante su única publicación en la página Web de la sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace mención expresa del derecho de cualquier accionista de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o envíos gratuitos de los documentos previstos legalmente.

Madrid, 8 de febrero de 2013.- El Consejero Delegado, Gerardo Cañibano Casarrubios.