CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSULTORES INDEPENDIENTES EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, S.A.

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 21 de mayo de 2012, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Monte Esquinza número 10, 2.º-Dcha. (Despacho Hidalgo Abogados), el día 26 de junio de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria; y si procediera, la Junta se reunirá el día siguiente 27 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. Serán sometidos a la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como la de la propuesta de aplicación del resultado en dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura del órgano de administración, sustituyendo el Consejo de Administración por dos Administradores solidarios, procediendo a la modificación de los artículos 9.º, 17.º y 18.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese de los actuales Consejeros de la compañía; y nombramiento, en su caso, de las personas que desempeñarán los cargos de administradores solidarios.

Quinto.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas generales ordinarias y extraordinarias.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formulación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Información: Se comunica que a partir de esta convocatoria cualquier accionista que lo solicite podrá obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada. La solicitud habrá de ser dirigida,por cualquier medio que asegure su recepción, al Órgano de Administración, quien, una vez recibida, dispondrá la entrega inmediata y gratuita de los documentos al solicitante en el domicilio social, previa su identificación.

Madrid, 22 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Zuazo Osinaga.