CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSTRUCTORA CARRETERA DEL PINAR, S.A.

Por así haberlo acordado el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 29 de junio de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de extraordinaria se celebrará en el domicilio social de la Entidad sito en Valladolid, calle Aluminio, parcela 221, el día 20 de septiembre de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados de la Entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados de la Entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de disolución de la Sociedad, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidadores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que van de ser sometidos a su aprobación, haciendo constar además el derecho que les asiste a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 29 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Patricio Llorente Muñoz.