CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSTRUCTORA CALPENSE, S.A.

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado en la reunión del día 28 de Octubre de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gran Vía 29, el próximo día diez de Diciembre de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, once de Diciembre de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- .- Propuesta de reducción de capital para amortización de las acciones propias de la sociedad en autocartera, adquiridas según el acuerdo tomado en la Junta General Ordinaria del día 6 de Junio de 2009 en virtud del art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. El capital social se reducirá en 13.168,17292 euros mediante la amortización de 4.382 acciones.

Segundo.- Modificación del art. 5.º de los Estatutos Sociales, redactándose de acuerdo con la reducción de capital acordada.

Tercero.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en cumplimiento del artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 3 de noviembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio García de Fernando Ferrer.