CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSTRUCCIONES ZUBILLAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

La administradora única acuerda convocar a los Señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de agosto de 2014, a las 17 horas en el domicilio social sito en calle Alfonso el Batallador Entreplanta B de Pamplona; y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria el día siguiente 19 de agosto de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Censura de la Gestión social.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de Información: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de la administradora, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 272 LSC, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 3 de julio de 2014.- La Administradora única.