CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSTRUCCIONES PALLA HERMANOS, S.A.

Los Administradores Mancomunados de CONSTRUCCIONES PALLA HERMANOS, S.A., (la "Sociedad") han acordado convocar a los señores accionistas a la junta general de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la notaría de don Santiago-Alfonso González López, calle Padre Damián, 40, primero, a las 10,30 horas del día 27 de diciembre de 2018, y en su defecto, para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario para aquella, en el mismo lugar a las 10,30 horas del día 28 de diciembre de 2018 en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, gestión social y resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. B) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. C) Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Otorgamiento de facultades a los Administradores Mancomunados para la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la junta y autorización a los mismos para su interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo.

Derecho de Información A partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma gratuita, las cuentas anuales y podrán solicitar por escrito informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Madrid, 7 de noviembre de 2018.- Los Administradores Mancomunados, Luis Palla Vicente, y Antonio Palla Vicente.