CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSTRUCCIONES METÁLICAS FONHER, S.A.

El Administrador único, Aselagun Aholkularitza, S.L., y en su representación Jesús Tolosa Prieto, convocan a los partícipes/accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria,, que tendrá lugar en San Sebastián (Gipuzkoa), Calle San Marcial, 13 1º (por fuerza mayor al no disponer la sociedad instalaciones adecuadas para la celebración de la misma), el día 24 de junio de 2011, a las 09:00 horas en única convocatoria. El Orden del Día de la reunión constará de los puntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales Auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio auditado cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Presentación de la evolución de la sociedad y, aprobación en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Confirmación nombramiento del Auditor para el ejercicio 2011 y posteriores.

Quinto.- Aprobación en su caso de la forma para proceder a la amortización de las acciones propias de la sociedad. Aprobación y Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos.

Sexto.- Aprobación y Modificación, en su caso, de los artículos 6º y 7º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier partícipe/accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos a las cuentas anuales y el informe de auditoría referente a las mismas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Se hace constar que a la Junta acudirá un Notario de San Sebastián para la elaboración del Acta.

Donostia, 13 de mayo de 2011.- Administrador.