CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Conservas Cerqueira, S.A.", celebrado el 29 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomas A. Alonso, 80, de Vigo el día 21 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo e Informe de Gestión correspondientes a 2020.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2020.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de don Daniel Alejandro Gil Etola, como Consejero por cooptación por un periodo de 4 años.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 3 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Cerqueira Ozores.