CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración de "Conservas Cerqueira S.A.", celebrado el 23 de marzo de 2015, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomas A. Alonso, 80, de Vigo, el día 29 de junio de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos en efectivo e Informe de Gestión de Conservas Cerqueira S.A. correspondientes al 2014.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2014.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores para los ejercicios de 2015, 2016 y 2017.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.