CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración de "Conservas Cerqueira, S.A." celebrado el 15 de Marzo de 2018, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomás A. Alonso, 80, de Vigo, el día 18 de junio de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de efectivo e Informe de Gestión correspondientes al 2017.

Segundo.- Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2017.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de nuevos auditores o reelección de los ya existentes por un periodo de 3 años.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.