CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, reunido el pasado 4 de septiembre de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, en el domicilio social de la compañía, en Madrid, calle Alcalá, 27, 5.ª planta, el día 5 de diciembre de 2012, a las once horas en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Desembolsos pendientes. Análisis y, en su caso, forma de realización.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la condonación total o parcial de la obligación de los accionistas de realizar los desembolsos pendientes; reducción de la cifra de capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Así mismo, durante la celebración de la Junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 31 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Alcántara-García Irazoqui.