CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS, S.A.

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de "Complementos de Piensos Compuestos, S.A.", para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Eneriz (Navarra), carretera de Adiós, sin número, a las once horas, del día 11 de mayo de 2012, en primera convocatoria y Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta General Ordinaria, y en segunda convocatoria, una y otra, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 12 de mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, cerradas al 31 de diciembre de 2011 y del Informe de Gestión del ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Ampliación de Capital con cargo a Reservas.

Tercero.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la ampliación de capital con cargo a reservas propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Enériz, 26 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Sarasa Murugarren.