CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPENSADORES Y DILATADORES DEL NORTE, S.L.

El Administrador Único de la mercantil ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Torrelarragoiti, 5-C, el día 12 de julio de 2022, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el Ejercicio sometido a censura.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales relativo a la forma y contenido de convocatoria de Junta General.

Quinto.- Designación de personas para elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores socios, los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, Cuentas Anuales, así como Informe Justificativo de la propuesta de modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales y la nueva redacción que se propone, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Zamudio, 9 de junio de 2022.- Administrador Único, Juan Itxaso Azcorra.