CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPÁS 30, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, para la reunión que se celebrará en la calle Don Quijote número 1, el próximo día 30 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), propuesta para la aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de Resultados.

Cuarto.- Propuesta sobre la posible disolución de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas deberán cumplimentar los requisitos que el Artículo 14º de los Estatutos Sociales establece para poder ejercitar el derecho de asistencia a la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del informe sobre los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Ramón Garrigues Carnicer.