CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA INMOBILIARIA PEÑÓN DE IFACH, S.L.

Se convoca a los Señores Socios de Inmobiliaria Peñón de Ifach, S.L. a la celebración de Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, ubicado en Madrid, calle General Díaz Porlier, 16, el próximo día 22 de diciembre de dos mil dieciséis, a las 12 horas, en única convocatoria, según la Legislación en vigor, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social.

Segundo.- Análisis de la situación Patrimonial de la Compañía, según Balance a fecha 31 de octubre de 2016.

Tercero.- Actuaciones a adoptar ante la situación actual con el fin de equilibrar la situación patrimonial. Operación acordeón consistente en Reducción y Ampliación de capital social simultáneos. Reducción de capital a 0,00.-€ mediante la amortización de la totalidad de las participaciones de la Sociedad para compensar pérdidas y con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad (tomando como base el balance antes citado) y simultánea ampliación de capital como mínimo hasta 3.000,00 €.

Cuarto.- Ampliación de capital por compensación de créditos.

Quinto.- Modificación de Estatutos, como consecuencia de la reducción y ampliación de capital.

Sexto.- Aprobación de informe justificativo de la modificación así como de la propuesta de redacción del nuevo artículo tras la modificación.

Séptimo.- Delegación de facultades y otorgamiento de poderes.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Socios a examinar en el domicilio social de la Compañía, toda la documentación relativa a los puntos del orden del día o a solicitar les sea remitida a su domicilio de forma gratuita.

Madrid, 28 de noviembre de 2016.- El Administrador, Gonzalo González-Fierro Díaz.