CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS, S.A.

El Administrador único de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 29 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, en el domicilio social en Massamagrell (Valencia), avenida de Serra (anteriormente denominada carretera de Náquera), número 100, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, al día siguiente, 30 de diciembre de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, de los artículos 3, 18, 19 y 26 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Del mismo modo, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del órgano de administración sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Massamagrell (Valencia), 17 de noviembre de 2014.- El Administrador único.-Rafael Hinojosa, S.A., debidamente representada por D. Eric Bacourt.