CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA HOTELERA MALLORQUINO SUIZA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria El Administrador único de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo diecisiete de junio de dos mil once, a las doce horas, en el domicilio social, calle Gremi Cirurgians i Barbers, n.º 25-Bloque B-Planta 3.ª-Edificio Generium - Polígono Son Rossinyol, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y al dia siguiente, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social y las cuentas del ejercicio de dos mil diez.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio de dos mil diez.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los Estatutos, exigiendo para la asistencia a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, respecto de todas las acciones cualquiera que sea su clase o serie, la posesión de un número de acciones que representen al menos el uno por mil del capital social e igualmente la exigencia para la asistencia de la Junta, de la legitimación por parte de los accionistas de su condición de tales, mediante el depósito con cinco dias de antelación a la celebración de las acciones en el domicilio social, del título de sus acciones, o en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, e igualmente el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del administrador respecto a la misma.

Palma de Mallorca, 3 de mayo de 2011.- El Administrador único. Patricia Erhart.