CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA GANADERA ALCALAÍNA, S.A.

De conformidad con los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales, y las disposiciones vigentes, don José Andrés Ramírez Gómez, Administrador solidario convoca Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Compañía Ganadera Alcalaína, S.A., en las oficinas de la empresa sita en Polígono El Chaparral, S/N, Santa Ana, Alcalá la Real, el día 17 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 18 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Autorización a los nuevos Administradores para que de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social en una o varias veces hasta el límite fijado por ley y en el tiempo legalmente establecido desde el momento de la autorización a los Administradores.

Tercero.- Autorizar a los Administradores para enajenación de activos, en el caso de no poder suscribir en su totalidad la ampliación de capital.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios establecidos en la Ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Alcalá la Real, 13 de mayo de 2013.- Administrador.