CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de junio de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en la c/ Batalla de Brunete, n.º 15, Fuenlabrada (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2011 y propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- Secretaria, D.ª Soledad Muelas García-Esteller.