CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 25 de junio de 2014, a las 10,00 horas en primera convocatoria y para el siguiente dia 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria si procediera en la calle Batalla de Brunete, n.º 15, Fuenlabrada (Madrid), con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.