CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA FARMACEUTICA ESPAÑOLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de junio de 2023 a las 11.00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 28 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediera, en Madrid, en el domicilio social, calle Santa Engracia 31, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Cese, en su caso y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 11 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Cosmen Fernández.