CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de la "Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima" (CERSA) acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 160-planta 10.ª (Sala de reuniones de la Dirección General de Industria y de la Pyme), para el día 1 de octubre de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 2 de octubre de 2013, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la normativa vigente.

Tercero.- Nombramiento de dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría, para que procedan a la aprobación del acta de la Junta en el plazo de quince días.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid a, 25 de julio de 2013.- Secretario del Consejo, doña Ana Ruiz Velilla.