CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.

El Consejo de Administración de Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el día 25 de marzo de 2010, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de junio de 2010, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Polígono As Gándaras en Porriño y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 18 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, así como del informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Cese de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Nombramiento de miembros del consejo de administración.

Sexto.- Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, y determinación del precio de transmisión de las acciones de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Porriño, 30 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Alzueta Amunarriz.