CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA DE INTERESES Y TRAMITACIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2017, a las 10:00 horas en el despacho sito en la Notaría de D. Francisco Javier Cedrón López Guerrero, Velázquez, 114 - 1.º D (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2017, con misma hora y lugar, y con previsión de celebración en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Renovación, Cese y Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente para el ejercicio 2017.

Quinto.- Autorización para la adquisición, la enajenación o la aportación de activos esenciales en los términos el art. 160 de la LSC; establecimiento de término y condiciones.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del Día, en los términos previstos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de mayo de 2017.- El Administrador único, Dña. Isabel Marsans Astoreca.