CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de Accionistas, a celebrar de modo continuado y único, en el domicilio social, en carretera de Nájera, km. 0,4, en Ollauri (La Rioja), en primera convocatoria, el 9 de junio de 2012, sábado, a las 13:00 horas, y el mismo día y lugar, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2011.

Segundo.- Información de las actividades de la Sociedad a la fecha.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, en el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del Capital Social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo nuevos puntos en el Orden del día, conforme a la legislación vigente.

Ollauri, 24 de abril de 2012.- La Consejera Secretaria, Carmen Enciso Mendieta.