CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMÓVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los socios de esta compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 6 de junio de 2022, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, en la notaría de doña María Heredero Caballería en la calle Diego de León, 69 escalera 1ª. 1º. de Madrid.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas de 2021, censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de nombre de la sociedad y modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese del Administrador único y nombramiento del nuevo.

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de 12 acciones. Será requisito para asistir a la Junta que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro de Acciones, con cinco días de antelación en que haya de celebrarse la Junta. A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social, o bien solicitar el envío a su domicilio siempre de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a someterse a la aprobación de la Junta, propuesta de modificación de estatutos e informe sobre dicha modificación.

Madrid, 22 de abril de 2022.- El Administrador único, Rafael Fernández-Chillón Martínez.