CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE ALICANTE, S.A. (CELSA)

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 14 de junio de 2017, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al año 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, durante el año 2016.

Tercero.- Debate y decisión sobre la propuesta de prórroga del nombramiento de auditor de Cuentas de la sociedad, por plazo de tres años, a favor de la Entidad mercantil "Casamitjana e Iborra, Sociedad Limitada Profesional".

Cuarto.- Previa caducidad y cese del anterior, determinación del número y posterior votación para la elección de los componentes que integrarán el nuevo Consejo de Administración, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos.

Quinto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año 2016, que van a ser sometidos a aprobación, inclusive el Informe realizado por la Sociedad Auditora.

Alicante, 24 de abril de 2017.- El Presidente. D. José Marco Tarí.