CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ALUMINIO, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial de Aoiz, Navarra a las 9 horas del día 25 de mayo de 2010 en primera convocatoria o el día 26 de mayo de 2010 a las 16.30 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdo que van a ser sometidos a la consideración de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales de los ejercicios 2008 y 2009, informes de gestión e informes del auditor de cuentas.

Aoiz, 5 de mayo de 2010.- Julio García Aguarón, Secretario del consejo de administración.