CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL RIBA FARRE, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General. Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma, en primera convocatoria, el día 4 de julio de 2013, a las once horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, a fin de poder proceder a su inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de conformidad con los artículos 11 bis.2 y 11 bis.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; modificando los preceptos estatutarios oportunos.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

L’Hospitalet de Llobregat a, 22 de mayo de 2013.- La administradora única de la sociedad "Solans de Rovirals, Sociedad Limitada", representada por Don Javier Riba Mas.