CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL NIPONA DE AUTOMOCIÓN, S.A.

Se convoca Junta General de socios, señalando al efecto el día 21 de mayo de 2014, a las 11 horas, para reunión en su primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2014, a las 18 horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social (Ctra. Andalucía, km 44, Aranjuez) para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Ratificación y adopción de acuerdo de reducción de capital social mediante amortización total de las acciones n.º 2.501 al 64.945 con restitución de aportaciones a los socios afectados. Consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad. Asimismo, se hace constar que los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma (art. 287 LSC).

Aranjuez, 1 de abril de 2014.- El Administrador.