CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL DEL SUR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, así como a los señores y señoras Consejeros a la sesión del Consejo de Administración, si procediese, que se celebrarán en el domicilio social, sito en Sevilla, Av. Fernández Murube, número 12-B, antes 8, el día 28 de junio de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2012; y examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión Social de los Administradores durante el Ejercicio de 2012.

Tercero.- Ceses y nombramientos de cargos del Consejo de Administración, si procediese.

Cuarto.- Nombramiento o Reelección de Auditores de Cuentas para las de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones nominativas y de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, así como los tenedores de acciones al portador que, con la misma antelación, hayan efectuado el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en el domicilio social al no existir entidad autorizada estatutariamente. Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla a, 3 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado, Don Guillermo García Molinos.