CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL DE HELADOS ALACANT, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar consecutivamente en el domicilio social, Ctra. de Ali8cante, km.4, en San Vicente del Raspeig, en primera convocatoria el próximo 23 de marzo de 2010, a las nueve horas, o en segunda, el día 24 de marzo de 2010, a las diez horas y treinta minutos, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Ejercicio, cerrado a 31 de octubre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución d e los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Valoración del Informe de los Administradores de fecha 21 de diciembre de 2009, en relación con la liquidación de la sociedad, remitido a todos los accionistas.

Segundo.- Disolución de la Sociedad, apertura de la liquidación.

Tercero.- Nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- División del Haber social.

Quinto.- Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Independientemente del informe de los Administradores que se adjunta, los señores accionistas que lo deseen pueden solicitar, por cualquier medio, cuantas aclaraciones consideren necesario recibir a fin de decidir el sentido de su voto. Se les recuerda su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 22 de diciembre de 2009.- Joaquín Pardo Miquel, Presidente.