CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL CARTIE, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle León XIII, número 8, a las 13:00 horas del día 25 de junio de 2010, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto), así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de la entidad en el citado ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar en escritura pública los acuerdos inscribibles.

Séptimo.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 18 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo, Norberto Cartie Roda.