CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL CARTIÉ, S.A.

El Consejo de Administración de "Comercial Cartié, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Zaragoza, P.º Independencia, n.º 30, 3.º A, en primera convocatoria, el día 13 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas. Si bien, de no alcanzarse quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. El objeto de la Junta General Ordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cumpliendo con el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se advierte que los mismos se hallan en el domicilio social, pudiendo éstos solicitar su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 15 de julio de 2013.- Doña Julia Cartié Guijarro, Secretaria del Consejo de Administración.