CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL CARTIE, S.A.

La Administradora Única de "COMERCIAL CARTIÉ, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Zaragoza, P.º Independencia, 30, 3.º A, el día 8 de julio de 2016, a las 12:00 horas. El objeto de la Junta General Ordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día. Asimismo, La Administradora Única de "COMERCIAL CARTIÉ, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, P.º Independencia, 30, 3.º A, el día 8 de julio de 2016, a las 13:00 horas. El objeto de la Junta General Extraordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorizar la enajenación de una nave industrial, situada en Zaragoza, finca registral n.º 17651 del Registro 2.

Segundo.- Autorizar la Resolución de un contrato de arrendamiento financiero sobre bienes inmuebles n.º 0182-2407-0501-1515452.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cumpliendo con el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, se advierte que los mismos se hallan en el domicilio social, pudiendo éstos solicitar su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 1 de junio de 2016.- Guadalupe Cartié Guijarro, Administradora Única.