CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL CARTIE, S.A.

La Administradora Única de "COMERCIAL CARTIÉ, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, P.º Independencia, n.º 30, 3.º A, el día 19 de febrero de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de febrero de 2018, a las 12:00, en el mismo lugar, en segunda convocatoria. El objeto de la Junta General Extraordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales. Artículo 8.º (Convocatoria de Junta General).

Segundo.- Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias, conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cumpliendo con el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, se advierte que los mismos se hallan en el domicilio social, pudiendo éstos solicitar su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 9 de enero de 2018.- Doña Guadalupe Cartié Guijarro, Administradora Única.