CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMERCIAL ATLANTICA PESQUERA, S.A.

Previo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en A Coruña, muelle de Linares Rivas, 2A, el día 15 de febrero de 2013, a las 17:00 horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria el día 16 de febrero a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales, en cuanto a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión.

A Coruña, 24 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Rega Prieto.