CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "Combustibles Domésticos Valencia, Sociedad Anónima" en sesión celebrada el pasado 30 de marzo de 2012, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 12 de julio a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda, si procede, al día siguiente a la misma hora en domicilio social calle Maestro Gozalbo, 10, bajo, de Valencia, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2011, elaborado por la firma Aplem Consulting, S.L.P.

Tercero.- Concreción y aprobación de la cantidad a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Los que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de la Legislación vigente.

Valencia, 30 de marzo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Martínez Salavert.