CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "Combustibles Domésticos Valencia, S.A." en sesión celebrada el pasado 31 de marzo de 2014, acordó convocar a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 19 de junio a las 10'30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procede, al día siguiente a la misma hora en el domicilio social calle Maestro Gozalbo, 10 bajo, de Valencia, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2013, elaborado por la firma Aplem Consulting, S.L.P.

Tercero.- Concreción y aprobación, de la cantidad a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Ampliar el número de Consejeros a cuatro miembros; y nombramiento del nuevo Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Los que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de la Legislación vigente.

Valencia, 31 de marzo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Rosa María Martínez Salavert.