CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.", en sesión celebrada el pasado 31 de marzo de 2016, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 29 de junio a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda, si procede, al día siguiente a la misma hora en el domicilio social calle Maestro Gozalbo, 10, bajo, de Valencia, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2015, elaborado por la firma Aplem Consulting, S.L.P.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de pymes (balance de pymes, cuenta de pérdidas y ganancias de pymes, estado de cambios en el patrimonio neto de pymes y memoria de pymes), del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referida al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Concreción y aprobación de la cantidad a percibir por Consejo de Administración en concepto de retribución, durante el ejercicio 2017.

Quinto.- Establecimiento de la página web de la Sociedad a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación, en su caso, del artículo 11.º de los estatutos sociales regulador de la convocatoria de la junta general para su adecuación al artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Los que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de la legislación vigente.

Valencia, 31 de marzo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Martínez Salavert.