CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.", en sesión celebrada el pasado 31 de marzo de 2015, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo 18 de junio, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social calle Maestro Gozalbo, 10, bajo, de Valencia, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales de Pymes (Balance de Pymes, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para Pymes, Estado de Pymes de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria de Pymes), y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2014, elaborado por la firma Aplem Consulting, S.L.P.

Tercero.- Concreción y aprobación de la cantidad a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Los que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de la Legislación vigente.

Valencia, 31 de marzo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Martínez Salavert.