CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COMBARRO MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Tras recepción del requerimiento por el socio Inversiones Bicadamar, Sociedad Limitada, el Órgano de Administración, a través de la presente comunicación, convoca a los socios de la compañía Combarro Mar, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Avenida Francisco Regalado, sin número, Puerto Deportivo de Combarro, Edificio de Capitanía, 36993 Combarro-Poio (Pontevedra), el próximo día 28 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2019, así como de la gestión del órgano de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2020, así como de la gestión del órgano de Administración durante dicho periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Relación de asuntos a tratar incluidos en el burofax remitido por el accionista, la entidad Inversiones Bicadamar, Sociedad Limitada el día 14 de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Creación de una página web corporativa: www.combarromar.com.

Tercero.- Refundición de los Estatutos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los Auditores. Asimismo, los accionistas podrán obtener copia del burofax al que hace referencia en la presente convocatoria.

Combarro-Poio (Pontevedra), 26 de noviembre de 2021.- Los Administradores mancomunados, Rolando Andrade Olivié y Manuel Cameáns Rodríguez.