CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COLONIALES ALCAÑIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 4 de diciembre de 2018, a las 9:00 horas, en el domicilio social, sito en Alcañiz (Teruel) en Paseo Andrade, 16, y en segunda convocatoria el día 5 de diciembre de 2018, a la misma hora y en idéntico lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador único para 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados y efectuar el depósito de las cuentas anuales para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 272 LSC).

Alcañiz, 22 de octubre de 2018.- El Administrador único, Eduardo Mestre Palacín.