CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COFRUTOS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria En virtud del acuerdo de los Administradores Solidarios de esta Sociedad, de fecha 26 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la sede social de la Compañía, Carretera de Murcia, número 4, CP 30430 CEHEGIN (MURCIA), el día 12 de mayo de 2014, a las 13,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria- y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2012.

Cuarto.- Aprobación modificación estatutaria convocatoria de la Junta general, artículo 18 de los Estatutos.

Quinto.- Atribución de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y formalización de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas anuales, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, así como todos aquellos documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cehegin, 26 de marzo de 2014.- Administrador solidario.