CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COFETE, S.A.

El Administrador Único de la Compañía convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "COFETE, S.A." para el próximo día 28 de junio de 2013, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Tuset números 20-24, Barcelona, y, en su caso, el día 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio social 2012. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Autorización para ejecutar, formalizar, elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten en los precedentes puntos del orden del día.

Cuarto.- Acuerdo sobre aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someterá a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 7 de mayo de 2013.- Por INDEMA, S.L., persona física Representante, doña Candelaria Franquis De León.