CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COFEDAL FERRETERÍAS, S.A.

Por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social para el día 29 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación actual de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales de 2016, de la aplicación de resultados, así como de la labor del Consejo de Administración realizada durante 2016.

Tercero.- Elección de nuevo Consejo de Administración por cese de los actuales Consejeros al haber expirado su mandato.

Cuarto.- Debate y decisión de la propuesta del Órgano de Administración para cambiar el régimen de transmisión inter vivos de las acciones, a fin de que en lugar de estar sujetas a restricciones pasen a ser de libre enajenación y subsiguiente modificación del artículo noveno de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al orden del día a fin de examinarlo en el domicilio social y pueden obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a su aprobación. De conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen a su disposición en el domicilio social y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, el texto íntegro de la referida propuesta de cambio del régimen de transmisión de las acciones y subsiguiente modificación estatutaria y del informe escrito justificativo de la misma, confeccionados por el Órgano de Administración.

Alicante, 12 de mayo de 2017.- El Presidente: Francisco-Manuel Carcia Durá.