CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COFARES SUROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión celebrada el pasado día 31 de marzo, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 15 de junio, a las 13,00 horas, en Badajoz, en el Hotel Confortel Golf Badajoz, Autovía Madrid-Lisboa, km 395, Talavera de la Real-Aeropuerto, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 16, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Propuesta de Aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2010. Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Badajoz, 26 de abril de 2011.- Secretario, Juan de Guindos Jurado.