CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, para el próximo día 20 de junio de 2012, a las 13 horas, en el domicilio social, polígono industrial de S. Isidro, calle Isaac Peral, 1, 38108 El Chorrillo-El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y para el siguiente día 21, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de Gestión, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2012.- El Presidente, Carlos González Bosch.