CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas, con el carácter de ordinaria, para el próximo día 11 de junio de 2015, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial San Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108), Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y para el siguiente día 12, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.